Halkbank davasında ABD ile anlaşmaya varıldı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Halkbank aleyhine uzun süredir yürüttüğü ceza davasında sona gelindiğine yönelik bir gelişme yaşandı.

Davaya bakan hâkim tarafından yapılan resmi bildirimde, tarafların davanın sonuçlandırılması konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Hâkim, anlaşmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Hâkim Richard Berman’ın mahkeme dosyasına sunduğu bildirimde tarafların, kamuoyunda “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” (DPA) olarak bilinen formül üzerinde el sıkıştığı öğrenildi.

Hâkim Berman, davanın çözümüne yönelik hazırlanan protokolü yarın gerçekleştirilecek duruşmada taraflara soracak.

Bu duruşmanın, sürecin hukuki olarak nihayete ermesinde belirleyici olması bekleniyor. ABD Adalet Bakanlığı 2019 yılında Halkbank’a İran yaptırımlarını delme suçlamasında bulunarak iddianame hazırlamıştı.

Gelişmelerin ardından Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, uzlaşma anlaşması kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği belirtildi: “Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.”